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招行重庆分行协助渝北区反诈中心抓获电信诈骗犯罪嫌疑人

源今日重庆 2022-08-17 14:50

　　近日，招行重庆分行协助渝北区反诈中心抓获一名电信诈骗犯罪嫌疑人。

8月10日下午16：38分，林某来到该行加州支行办理现金取现业务，柜员查询到林某账上交易异常。同时，柜员与其核实现金来源时，林某眼神闪躲，回答含糊不清，前后矛盾存疑。柜员立即将这一异常情况上报运营主管。

　　经加州支行进一步核实林某的交易记录，发现林某近段时间频繁存在多笔小额试探交易，且两个小时前林某已多次在其他网点办理取现业务。支行运营主管立即与渝北区反诈中心取得联系，经反诈中心核实林某的账户的确存在异常。支行在反诈中心指导下，立即联系招行的管户支行对其账户进行管控。经银警协作、跨支行联动合作，林某当日未能成功取款。

　　8月11日上午9：17分，加州支行接到林某账户的管户支行反馈，该账户正在另一家支行办理取现。加州支行立即上报渝北区反诈中心，反诈中心成功抓获该犯罪嫌疑人，并将诈骗资金40863元全额归还给诈骗受害人。

　　文图丨招商银行重庆分行

编辑：陈怡璇廖志艳（实习）

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