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银座银行:筑牢反诈“防护网”,守护群众“钱袋子”

  • 今日重庆 2023-11-20 15:01

  重庆渝北银座村镇银行一直以来推进涉诈“资金链”治理工作,筑牢反诈防诈“防护网”,全力守护人民群众“钱袋子”。

  识破APP诈骗守护财产

  “小伙子,你在银行上班,比较懂,帮我看下这个软件怎么注册啊?”重庆渝北银座村镇银行龙溪支行工作人员,刚进入车库门口,便被负责收费的张大爷叫住了。该行工作人员看到手机上赫然写着“XX共富”的字样,立即引起警觉询问详细情况。张大爷说,下载此APP注册签到即可获得现金,满足条件就能提现,投资1000元就能拿到高利息。该行工作人员搜索查询此APP后,首页显示反诈中心的风险提醒,随即把相关信息展示给张大爷,并解释了此类骗局的流程和手法。最终,张大爷放弃了软件注册,避免了经济损失。

  防止票据诈骗收获感谢

  近日,一名男子来到重庆渝北银座村镇银行总部营业部,询问票据相关问题:“别人开给我的票,你们银行网银怎么查不到?”该行工作人员立即详询具体情况,客户拿出4张打印的承汇票影像。该行票据专员立即在系统内查询4张票据的流转状态,发现这些票据并不是正常的背书转让,而是对方发起的保证申请(即让接收方成为票据付款的保证人)。“幸好问了下你们,对方应该要付给我这笔钱的,我这要是一签收,可就要担上担保责任了,这可是1000万的票据呀!”客户向该行工作人员表示感谢,并在该行工作人员的建议下进行了报警。

  警银协作拦截涉诈资金

  近期,重庆渝北银座村镇银行总部营业部工作人员,在接待一名男子办理现金取款业务时,触发系统风险提示。该行工作人员第一时间将此异常情况上报银行总部,了解到该男子此前曾到该行龙溪支行办理取款业务,该行龙溪支行发现账户状态异常,立即联系反诈中心,根据银行提供的线索,警方锁定该男子为电信网络诈骗犯罪嫌疑人。该行总部营业部工作人员立即联系反诈中心,十分钟后民警赶到,将嫌疑人带走进行调查。该行成功协助警方拦截涉诈资金2万余元。

  据悉,该行贯彻落实防范电信网络诈骗各项工作部署及要求,强化管控与协作,做好银行账户风险防控,推进涉诈“资金链”治理工作,守护群众财产安全。

  文丨重庆渝北银座村镇银行

编辑:焦茂如
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