为切实履行反洗钱职责和义务,筑牢反洗钱防线,推动反洗钱工作提质增效,农发行重庆市武隆支行坚持把反洗钱工作融入日常,多措并举、多管齐下在强化监督、抓好学习、开展宣传上下功夫,反洗钱各项工作取得良好效果。该行员工进一步提升对反洗钱工作重要性的认识,履职尽责的自觉性进一步增强。同时,从源头上有效防范和打击涉毒洗钱,做好为民服务,也进一步履行金融机构的社会责任和义务。今年以来,已发放各类宣传资料400余份,播放宣传标语1条,累计受众人数600余人。
抓好日常监督促落实
该行将反洗钱工作纳入日常监督,一是行长坚持“亲自抓”,多次召开行办会研究部署反洗钱工作,推动各项反洗钱工作高效落实。二是分管行长坚持具体抓,牵头制定《员工积分考核方案》,通过“奖优罚劣”进一步推动反洗钱工作高质量完成。三是“三合一”专员坚持监督抓,通过职工微信群及时转发反洗钱工作提示,督促及时完成反洗钱工作,针对检查中发现的问题督促整改,在做好监督的同时又做好辅导。
抓好学习培训促提升
该行为进一步提升规章制度执行力,增强履职操作的规范性,提升从业人员的岗位本领,一是坚持岗位自学,各反洗钱岗位人员根据职责要求,对照内外部法律法规、制度规定和操作规范,对业务经营管理活动中的主要环节和关键控制点开展自学,推进持续纠偏,实现自己管自己,不断规范操作行为。二是通过开展“七个一”活动,以制度讲堂、青年职工夜校等为抓手,坚持原原本本学习最新反洗钱文件办法,通过对反洗钱知识进行不断学习巩固,强化各业务条线、各岗位人员对反洗钱工作的认识,并潜移默化地将理论知识运用到日常工作中。三是以转培训工作为契机,青年员工走上讲台,以反洗钱工作法律法规和规章制度为指引,通过总结前期参加辖内分支行反洗钱座谈会、反洗钱业务技能提升会活动,梳理易错环节,进一步提升反洗钱工作质量。
抓好广泛宣传促认识
该行为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识,提升社会公众风险防范意识,营造全民禁毒反洗钱宣传氛围,一是充分发挥网点阵地宣传作用,在营业大厅显眼位置摆放反洗钱宣传知识手册、防骗知识手册、防范非法集资手册等宣传资料,通过LED显示屏滚动播放“拒绝毒品,功在当代,利在千秋”标语,进一步增强社会公众的关注度。二是针对防范意识最为薄弱的小学生群体,宣传小分队走进武隆区实验小学,通过知识讲座、发放宣传折页等方式来宣传反洗钱知识、反诈骗知识,帮助他们树立起“反洗钱”概念。三是为进一步拓宽受众人数,深入距城区20公里外的黄莺乡隆兴村普惠金融基地,通过发放宣传折页、现场讲解等方式普及反洗钱知识,详细介绍洗钱活动的基本特征,揭示电信网络诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人民群众利益的洗钱风险,警示出租出借账户、身份证、电话卡的危害,提示大家警惕洗钱陷阱。
文丨农发行重庆市武隆支行