1月30日,农发行重庆市涪陵分行召开2023年度全辖反洗钱工作会议。新年伊始,为认真贯彻落实农发行总行反洗钱工作会议精神,深入践行总体国家安全观,有效防范洗钱风险,夯实内部基础管理,助推高质量发展,涪陵分行提早部署反洗钱工作,做到早谋划、早安排、早布置。
涪陵分行2023年度反洗钱工作会议
会上,该行党委书记、行长作了题为《风险为本 履职尽职 努力提升全辖反洗钱工作能力和水平》的工作报告,总结回顾了反洗钱工作开展情况,分析了面临的严峻形势和存在的短板及问题,提出了今年反洗钱工作目标任务,全面安排部署了反洗钱各项工作。该行辖区各支行行领导、部门主管及反洗钱岗位人员参加。
会议指出,当前,包括农发行在内的银行业金融机构仍然面临着严峻的监管态势,“双罚制”已成为常态。通报分析了2022年银行业金融机构受到反洗钱行政处罚情况,组织学习《中华人民共和国反洗钱法》《客户身份识别实施细则》《大额交易和可疑交易报告管理规范》等规章制度,对上级行及监管部门反洗钱最新日常操作要求进行解读,传导“强监管、重处罚”的压力,提高对反洗钱工作重要性的正确认识。要求各支行对照要求认真查摆日常存在的问题和短板,深挖问题根源,剖析问题成因,切实将反洗钱各项要求落实落细落地见效。
做好反洗钱工作任重道远。会议要求要各支行、各部门要认真扛起反洗钱工作责任,切实履行反洗钱各项义务,严守洗钱风险底线,努力开创全行反洗钱工作新局面,赋能全行高质量发展。一是强化领导,传导压力。要求全行充分认识到,做好反洗钱工作是全行高质量发展的需要,是强化内控合规管理建设的需要,是强化内部基础管理建设的需要,更是提高农发行社会形象的需要。要高度重视,通过各种形式传导压力,形成齐抓共管的合力。二是强化制度,明确目标。会议提出了2023年反洗钱工作“两个不”的工作目标,即:不被上级行通报,不被人行等监管部门行政处罚。要求有针对性地开展宣传及业务培训,认真学习反洗钱法律法规和制度办法,提高应知应会能力和水平,增强反洗钱实操技能,吃透要义,掌握实质,把握重点,运用于实际工作之中。三是强化职责,按规操作。要求认真执行“客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份信息资料及交易记录保存”三大核心义务。严格落实各项制度办法及监管要求,对标对表,遵规守矩,履行反洗钱岗位职责。四是强化协调,上下联动。要求做好反洗钱日常监测,要加强监督提示和跟踪问效。要加强与当地人行、银保监等监管部门汇报沟通和日常联系,增强监管配合度及工作主动性,不断提升全辖反洗钱整体工作水平。
文图丨农发行重庆市分行