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招商银行重庆洋河支行银警协作成功堵截涉案人员取现
- 源今日重庆 2022-01-28 09:54
近日，招商银行重庆洋河支行通过为客户杨某办理取现业务，成功识别其为涉案账户，并协助公安机关将涉案人员捕获。
2022年1月22日，客户杨某至招商银行重庆洋河支行办理取现业务，准备取空银行卡上的资金。柜员办理时发现该银行卡已被系统标识为可疑账户，便立即将情况报告支行柜面主管。主管立即对客户卡片近期交易进行分析，确认交易异常特征明显，随后向杨某核实资金来源及用途。杨某表示资金为朋友还款，但无法合理解释其来源以及涉及的多名交易对手具体原因和情况。经过再次确认，主管认为杨某可能是电信诈骗嫌疑人，以需要后台查询和核实客户具体情况为由将他稳住，同时立即联系渝北反诈中心。反诈中心回复该客户有涉案嫌疑，要求支行稳住客户，同时通知就近警官赶到支行。半小时后，黄泥磅派出所警官到支行将客户杨某带回派出所做进一步调查。
1月25日，反诈中心反馈，杨某银行卡确认为二级涉案账户，反诈中心将于近日将杨某纳入惩戒名单。招商银行立即对杨某银行卡采取止付措施，预防涉案资金再次流入及流出。
自防赌反诈相关工作开展以来，招商银行高度重视，多措并举推进防赌反诈，守护客户资金安全。从总行层面到分行层面，最后落脚到各个网点，各层级都不遗余力认真落实，配合监管及公安机关，稳定金融秩序，肃清金融环境，为建立一个安全、稳定、和谐的金融生态圈而努力。
文丨招商银行重庆分行
编辑：陈怡璇
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